El Banco Central dio a conocer hoy el listado de más de 4.500 titulares de cuentas que quedaron inhabilitadas para la compra de dólares o cualquier otra moneda extranjera, en el marco de la política para limitar la operatoria de los llamados “coleros digitales” o “virtuales” que organizaciones utilizarían para conseguir dólares al precio de atesoramiento y venderlos posteriormente en el mercado paralelo, con una ganancia que podría superar el 30%.

El amplio listado especifica el número de CUIL o CUIT y el Documento Nacional de Identidad de cada titular.

La Comunicación “C” 87906 le indica a los bancos del sistema financiero local que “se ha dispuesto que, sin la previa autorización de este Banco, no deberán dar curso a operaciones de cambio” y “en su caso, a su anulación” de un listado de 107 páginas con más de 4.500 titulares de cuentas.

“Asimismo, deberán abstenerse de transmitir al exterior las operaciones que se hubieren formalizado y que a la fecha se encuentren pendientes de aviso a los corresponsales”, indicó la autoridad monetaria en la comunicación.

Cómo es la operatoria

La operatoria de los “coleros digitales” se habría comenzado a utilizar por parte de grupos u organizaciones que buscan comprar dólares a la cotización oficial más el 30% de recargo del impuesto PAIS, en estos momentos de $100,75, y venderlos con la cotización del blue en $132,00.

Como rige un tope de US$ 200 mensuales por persona, las organizaciones reclutarían a personas de escasos recursos e incluso beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para que a través de sus cuentas compren los dólares y los transfieran a otras cuentas, en un esquema similar a las estafas piramidales.

A cambio de la gestión, los titulares de esas cuentas recibirían una mínima compensación, de acuerdo con lo señalado por conocedores del mercado financiero local.

Al respecto, el 17 de julio en BCRA ya había inhabilitado unas 260 cuentas.

En todos los casos, el BCRA abre los sumarios y después se giran a la Justicia, en cumplimiento del artículo 17 de la ley 19.359 que establece el Régimen Penal Cambiario.

Técnicamente son acusados por "falsas declaraciones en operaciones de cambio" y a los organizadores "operar en cambios sin autorización".